CONVOCARE

Consiliul de Admnistraţie a Societăţii MATIRO SA cu sediul în Bucuresti, str.Fecioarei nr.13-sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/40/3150/1991, cod unic de înregistrare RO280, în conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990R,cu modificările şi completările ulterioare convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor la data de 19 aprilie 2018,ora 10:30, la sediul societăţii din str.Fecioarei nr.13-sector 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2018 (dată de referinţă).

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este:

1.Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2017;

2. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la gestiunea societăţii pentru exerciţiul financiar 2017;

3.Discutarea şi aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2017;

4.Analiza şi aprobarea Contului de profit şi pierdere pe anul 2017 şi repartizarea profitului; 5.Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru activitatea pe anul 2017; 6.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de Investiţii pe anul 2018;

7. Alegerea unui membru in Consiliul de administratie.

Participarea se face direct cu buletin/carte de identitate şi certificate de acţionar în original, sau prin împuterniciri/procuri acordate pentru aceasta adunare unor reprezentanţi.Formularele de imputerniciri/procuri se pot obţine de la sediul societăţii. După completare şi semnare în 3 exemplare, un exemplar se depune la sediul MATIRO SA până la data de 16 aprilie 2018 ora 16.00, un exemplar la reprezentat şi unul la reprezentant.

In situaţia neindeplinirii condiţiilor statutare de cvorum în data de 19 aprilie 2018 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocata pe data de 20 aprilie 2018, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi a locului de desfăşurare. Informaţii suplimentare la tel 021-2103935.Materialele supuse dezbaterilor pot fi consultate la sediul societătii.

Preşedinte

Consiliul de Administraţie

Ing. Ioan Anghel